가상자산에 투자하면 원금보장과 고수익을 보장하며 투자금을 모아서 투자금을 불법취득하는 사기가 기승입니다.  주로 다단계 영업방식으로  가상자산에 익숙하지 않은 중장년층이나 노년층을 대상으로 투자설명회나 다단계방식의 영업이 이루어지고 있습니다.

IT 플랫폼 업는 업체 가상자산 폰지사기 사례

1.플랫폼 업체를 표방한 A사는 회원들에게 투자금 명목으로 가상자산 구매를 유도
2.다단계 영업 방식인 하위 모집책을 통해 투자 시 100일동안 300%의 수익으로 600만원을 투자 시 3개월 뒤 1800만원의 수익을 안내
3.투자 시 30원 가치의 가상자산은 90%이상 폭락하면서 출금까지 지연되거나 정지

비인가 불법거래소의 폰지사기사례

1.글로벌 가상자산 거래소를 표방하는 국내가상자산 거래소 B사는 600만원을 투자하면 6개월뒤 1800만원의 배당금을 지급한다고 홍보
2.또한 신규회원 유치 시 120만원의 소개비를 지급한다고 광고 하면서 투자자를 현혹
3.투자권유시 B사의 대표이사가 재벌 손자이므로 절대 안전한 거래소라며 소개
4.이후 가상자산 인출을 하지 못하는 방식으로 피해자 양산
5.피해자 최대 7만명, 피해금액 4조원으로 관계자 구속 수사 진행

* 정상적인 가상자산 거래소나 플랫폼 기업은 투자금을 담보로 수익을 보장하거나 신규회원 유치를 목적으로 배당금을 지급하지 않습니다.  다단계 영업방식의 원금보장 고수익으로 투자자를 현혹하는 폰지사기에 주의해야 합니다.