폰지 사기(Ponzi) 사기

• 
  1. 의심스러운 높은 수익률

  적은 투자금으로 높은 수익률을 약속하는
  투자기회는 의심부터 해야 합니다. 새로운
  기술을 이야기하면서 시간을 독촉할 경우
  더욱 조심해야 합니다.

• 
  2. 투명하지 않은 투자전략

  신기술이라는 이유로 투자전략이 복잡하고
  애매모호할 경우도 조심해야 하며, 명확한
  투자처나 투자와 관련된 공인된 서류 등이
  없다면 의심해야 합니다.

• 
  3. 투자 계좌 / 지갑 확인

  등록되지 않은 투자자문사의 계좌나 가상자산
  지갑으로 투자금 입금을 유도할 경우 폰지
  사기를 의심하고 해당 계좌 정보를 다시 한번
  확인해야 합니다.

• 1. 준비단계

  관련 재단 설립

  신기술을 기반으로 관련재단을
  설립하고 코인을 발행

  서비스 개발

  웹서비스 또는 앱서비스 등의
  관련 서비스를 오픈

• 2. 투자유치 단계

  초기 투자자 모집

  연간 20%~1,000%의 수익을
  미끼로 투자자 모집

  신규 투자자 모집

  기존 투자자에게 수익을 지급된
  내역을 가지고 신규투자자 유치

• 3. 사고발생 단계

  수익 지급 보류

  하루 이틀 수익지급이 미루어지며
  여러가지 변명으로 일관

  잠적

  회사관계자가 잠적 되어 더 이상
  연락이나 서비스가 운용되지 않음

폰지 사기는 가상자산뿐만 아니라 금융산업 전반에서 100년째
반복되고 있는 금융 범죄입니다. 가상자산을 투자하는 투자자는
이러한 사기를 파악하고 이해하여 폰지 사기를 예방해야 합니다.
'공짜 점심이 없다' 는 투자 명언을 꼭 기억하면서 저위험
고수익이라는 달콤한 유혹은 다시 한번 꼼꼼하게 살펴보고
피해를 방지해야 합니다.